Fraudă de proporții: ANAF descoperă rambursări ilegale de TVA de 225 milioane lei

ANAF a identificat 29 de cazuri de rambursări frauduloase de TVA care au prejudiciat bugetul statului cu 225 milioane lei. Printre acestea, un mecanism sofisticat de fraudă orchestrat de patru firme a atras atenția prin valoarea mare și modul organizat de operare.

Dacă ai impresia că doar evaziunea fiscală la scară mare implică rețele bine puse la punct, ultimele descoperiri ale ANAF îți vor schimba perspectiva. Autoritatea a anunțat recent că, în decursul ultimului an, a demascat 29 de cazuri în care contribuabili au încercat să obțină rambursări de TVA în mod fraudulos, totalizând un prejudiciu uriaș de 225 milioane lei adus bugetului de stat.

Unul dintre cele mai complexe și grave cazuri implică patru societăți comerciale care, potrivit inspectorilor fiscali, au acționat concertat pentru a obține ilegal peste 44,5 milioane lei. Investigațiile au scos la iveală un circuit tranzacțional fictiv, în care erau simulate achiziții de utilaje frigorifice prin intermediul unor firme interpuse – așa-numitele firme „fantomă”.

„Toate aceste entități erau controlate, direct sau indirect, de aceeași grupare”, a transmis ANAF, explicând că întreaga schemă era construită pe generarea artificială de TVA deductibilă, folosindu-se de operațiuni economice inexistente. Practic, era vorba de un lanț de companii care păreau să funcționeze legal, dar în realitate fiecare avea un rol bine stabilit într-o structură infracțională.

Toate cele 29 de cazuri descoperite au fost deja transmise organelor de urmărire penală. Autoritățile suspectează o acțiune organizată, cu intenție clară de fraudare a sistemului fiscal.

ANAF atrage atenția că relația dintre contribuabil și autoritatea fiscală trebuie să se bazeze pe bună-credință. „Cei care își declară corect obligațiile fiscale contribuie nu doar la evitarea unor sancțiuni, ci și la menținerea unui climat economic sănătos”, subliniază instituția.

În schimb, tentativelor de fraudă li se va răspunde ferm. ANAF avertizează că solicitările de rambursare a TVA făcute cu rea-credință vor fi sancționate sever, inclusiv prin sesizarea autorităților penale.