Criptomonede pentru Kremlin: Un rus din SUA, inculpat pentru spălare de bani în favoarea entităților sancționate

Iurii Gugnin, antreprenor rus stabilit în SUA, a fost arestat pentru spălarea a circa 530 de milioane de dolari prin companii cripto, bani folosiți la achiziția ilegală de tehnologie americană destinată Rusiei. Autoritățile americane îl acuză de fraudă bancară, spălare de bani și conspirație.

Procurorii americani au pus sub acuzare un cetățean rus în vârstă de 38 de ani, Iurii Gugnin, pentru implicarea într-un amplu caz de spălare de bani prin intermediul criptomonedelor. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA și informațiilor publicate de Kiev Independent, Gugnin a folosit companiile sale, Evita Investments și Evita Pay, pentru a spăla peste 500 de milioane de dolari, fonduri care au fost ulterior canalizate către entități ruse sancționate.

Anchetatorii susțin că banii au fost folosiți pentru a sprijini achiziția de tehnologie americană cu regim de control la export, inclusiv componente destinate Rosatom, compania nucleară de stat din Rusia. Acest lucru contravine sancțiunilor impuse de SUA, având impact direct asupra restricțiilor comerciale instituite împotriva Rusiei.

Documentele instanței arată că Gugnin a primit fondurile prin intermediul conturilor în criptomonede, majoritatea în stablecoin-ul Tether, de la clienți din Rusia cu conturi în bănci aflate sub sancțiuni. Ulterior, el a convertit aceste criptomonede în dolari americani prin conturi bancare din SUA, facilitând astfel tranzacții care maschează originea reală a banilor și identitatea beneficiarilor finali.

Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații a FBI, a descris compania de criptomonede condusă de Gugnin drept un „paravan pentru spălarea a sute de milioane de dolari în beneficiul unor entități ruse sancționate”. Între iunie 2023 și ianuarie 2025, transferurile prin sistemul financiar american au totalizat aproximativ 530 de milioane de dolari.

Procurorul general adjunct John A. Eisenberg a atras atenția asupra faptului că Gugnin a transformat afacerea cripto într-un „canal clandestin pentru bani murdari”, inducând în eroare băncile și platformele cripto prin declarații false privind lipsa legăturilor cu Rusia și entități sancționate. Mai mult, inculpatul ar fi falsificat facturi pentru a ascunde identitatea clienților și nu a respectat obligațiile de raportare a tranzacțiilor suspecte impuse de legislația anti-spălare de bani.

Iurii Gugnin a fost arestat în New York pe 9 iunie și este vizat de multiple capete de acuzare, inclusiv fraudă bancară, fraudă electronică, spălare de bani și conspirație. Dacă va fi găsit vinovat, riscă pedepse cu închisoarea de până la 30 de ani pentru fiecare acuzație de fraudă bancară și până la 20 de ani pentru fiecare capăt de fraudă electronică.

Această anchetă subliniază modul în care criptomonedele pot fi folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale și ridică semne de întrebare asupra eficienței controalelor financiare în era digitală. Cum crezi că ar trebui să reacționeze comunitatea internațională în fața acestor noi metode sofisticate de fraudă financiară?